אחראי/ת איסור הלבנת הון ומימון טרור

תיאור משרה

לקבוצת אלטשולר שחם דרוש/ה אחראי/ת איסור הלבנת הון ומימון טרור.
במסגרת התפקיד - אחריות לביצוע פרויקטים משמעותיים, הטמעת תהליכים חדשים וייעול תהליכים קיימים בתחום איסור והלבנת הון ומימון טרור בחברות הקבוצה.
עבודה מול ממשקים שונים בקבוצה, התנהלות ישירה מול מנכ"לים, סמנכ"לים, דירקטורים וועדות ביקורת.
בניית תוכניות עבודה שנתיות, כתיבת מדיניות ונהלים ודיווח לדירקטוריונים השונים.
ניהול צוות ואחריות על ביצוע בפועל של אנליזה בתחום איסור הלבנת הון: איסוף נתונים, איתור פעולות חריגות וביצוע בקרות בהתאם לצו איסור הלבנת הון.
ניתוח הנתונים, הצגתם בצורה מתומצתת וברורה, מתן המלצות לפעולה, בנייה והפקת דוחות במערכות השונות, הכנת דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון.
פעילות מול רגולטורים שונים כגון: הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, הרשות לני"ע ורשות שוק ההון.